Curso Sarlaft Nivel I

Contenido Curso

Aprendizaje Total: 23 módulos / 1 evaluación Tiempo: 5 weeks

Seguimiento y Monitoreo

 

  • Seguimiento del perfil de riesgo de la EPS
  • Seguimiento a Reportes de Operaciones Intentadas y Sospechosas
  • Seguimiento a los cruces de Listas Restrictivas, en especial a los que resulten positivos
  • Análisis de Reportes Internos y pronunciamientos de los Organismos de Control.