Contenido Curso
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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GAFI: Recomendaciones
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Alcance del Sistema SARLAFT
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Etapas y Elementos del SARLAFT
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El SARLAFT en el Sector Salud
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Evaluación Final
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Evaluación Curso Sarlaft Nivel I
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Seguimiento y Monitoreo
- Seguimiento del perfil de riesgo de la EPS
- Seguimiento a Reportes de Operaciones Intentadas y Sospechosas
- Seguimiento a los cruces de Listas Restrictivas, en especial a los que resulten positivos
- Análisis de Reportes Internos y pronunciamientos de los Organismos de Control.
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