Curso Sarlaft Nivel I

Contenido Curso

Aprendizaje Total: 23 módulos / 1 evaluación Tiempo: 5 weeks

Riesgo de LA/FT

 

La posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.