Contenido Curso
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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GAFI: Recomendaciones
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Alcance del Sistema SARLAFT
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Etapas y Elementos del SARLAFT
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El SARLAFT en el Sector Salud
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Evaluación Final
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Evaluación Curso Sarlaft Nivel I
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Delitos Fuente Relacionados con LA/FT
- Tráfico de migrantes.
- Trata de personas.
- Extorsión.
- Enriquecimiento Ilícito.
- Financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
- Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
- Delitos contra el sistema financiero: artículos del 314 al 317 del código penal.
- Secuestro extorsivo.
- Rebelión.
- Tráfico de armas.
- Tráfico de menores de edad.
- Delitos contra la administración pública: artículos del 397 al 434 del código penal.
- Actividades vinculadas con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir.
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