Curso Sarlaft Nivel I

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Contenido Curso

Aprendizaje Total: 23 módulos / 1 evaluación Tiempo: 5 weeks

Evolución del Sarlaft en Colombia

1
- Módulo1.1
  
  Evolución del Sarlaft en Colombia 10 minuto
GAFI: Recomendaciones

6
- Módulo2.1
  
  Información General 10 minuto Avance
- Módulo2.2
  
  Recomendaciones 1 a la 8 10 minuto Avance
- Módulo2.3
  
  Recomendaciones 9 a la 19 10 minuto Avance
- Módulo2.4
  
  Recomendaciones 20 a la 25 10 minuto Avance
- Módulo2.5
  
  Recomendaciones 26 a la 35 10 minuto Avance
- Módulo2.6
  
  Recomendaciones 36 a la 40 10 minuto Avance
Alcance del Sistema SARLAFT

1
- Módulo3.1
  
  Descripción 10 minuto Avance
Etapas y Elementos del SARLAFT

10
- Módulo4.1
  
  Descripción 10 minuto Avance
- Módulo4.2
  
  Estructura del SARLAFT 10 minuto Avance
- Módulo4.3
  
  Documentación en la Intranet 10 minuto
- Módulo4.4
  
  Políticas del Manual SARLAFT 10 minuto Avance
- Módulo4.5
  
  Oficial de Cumplimiento 10 minuto Avance
- Módulo4.6
  
  Etapas del SARLAFT 10 minuto Avance
- Módulo4.7
  
  Identificar los Riesgos 20 minuto Avance
- Módulo4.8
  
  Evaluación y Medición 10 minuto Avance
- Módulo4.9
  
  Control del Riesgo 10 minuto Avance
- Módulo4.10
  
  Seguimiento y Monitoreo 10 minuto Avance
El SARLAFT en el Sector Salud

5
- Módulo5.1
  
  Lavado de Activos 10 minuto Avance
- Módulo5.2
  
  Financiación del Terrorismo 10 minuto Avance
- Módulo5.3
  
  Delitos Fuente Relacionados con LA/FT 10 minuto Avance
- Módulo5.4
  
  Riesgo de LA/FT 10 minuto Avance
- Módulo5.5
  
  Riesgos Asociados 10 minuto Avance
Evaluación Final

1
- Evaluación6.1
  
  Evaluación Curso Sarlaft Nivel I 10 preguntas10 minutoFinal

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