Contenido Curso
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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Evolución del Sarlaft en Colombia
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GAFI: Recomendaciones
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Alcance del Sistema SARLAFT
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Etapas y Elementos del SARLAFT
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El SARLAFT en el Sector Salud
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Evaluación Final
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Evaluación Curso Sarlaft Nivel I
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Información General
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Con la última revisión de las recomendaciones que se aprobó por el pleno de GAFI-FATF en febrero del 2012 se integraron las 9 Recomendaciones Especiales en las 40 Recomendaciones contra el lavado de activos, que a continuación se presentan:
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