Curso Sarlaft Nivel I

El Control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de ocurrencia y/o del impacto del riesgo de LA/FT, en caso de materializarse, al buscar detectar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado.

Señales de Alerta

Circunstancias particulares que son realizadas por personas naturales o jurídicas que llaman la atención y justifican un mayor análisis.

¿Para qué Sirven?

• Identificar comportamientos inusuales de los colaboradores y proveedores.
• Llamar la atención sobre un proveedor, colaborador, hecho o situación que requiere un mayor análisis.